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汇丰银行开离岸账户的若干问题

 今天在百度里有一个客户留言:最近去香港汇丰想开办一个离岸账户,但是最后被告知一定要填写一个FATCA声明才可以批准开户。对这种美国政府出台的政策完全不懂,但是无论如何必须要填的,应该是从‘主动非金融外国实体’和‘其他实体’两个离选一个填写。请问会有什么影响吗?我想开个账户收外汇的,主要是欧美那边的汇款,做外贸贸易电子产品。这个不能乱写的话,会不会随便扣我里面的钱呢?

兴业国际咨询专业回答是:FATCA声明是美国政府搞的一个防止美国人逃税的金融措施,填写这个声明之后,如果有美国的公司或者美国的客户跟您离岸账户发生资金往来的话,汇丰银行会把这个美国客户的信息反馈给美国政府,就是这么个意思,没有其他的含义,另外一个肯定是选择:主动非金融外国实体。另外汇丰银行开户现在审核非常严格,一定要特别注意带着公司的业务证明材料,像外贸提单,发票,合同,物业费单据。 
本公司成立以来,一直专业做境外离岸公司注册和离岸账户开户的业务,欢迎来询!
 
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